Gözden Kaçırmayın

Huobi Global'den 280.000 Dolarlık Dev Canlı YayınHuobi Global'den 280.000 Dolarlık Dev Canlı Yayın

ABD Adalet Bakanlığı ve CFTC'den KuCoin'e Ağır Suçlamalar


Kripto para ekosisteminin önemli borsalarından KuCoin, ABD Adalet Bakanlığı ve Ticaret Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) tarafından açılan bir dava ile karşı karşıya. İddiaya göre, borsa ABD yasalarını ihlal ederek karaborsa işlevi gördü ve 5 milyar doların üzerinde şüpheli işleme aracılık etti.


Kara Para Aklama ve Yasa İhlali Suçlamaları


New York'taki federal savcılar, KuCoin'i ve iki kurucusunu kara para aklama yasası ihlali ve banka gizlilik yasasını ihlal etmekle suçluyor. Açılan cezai davada, borsanın ABD'de faaliyet göstermek için gerekli olan anti

  • kara para aklama (AML) programlarını oluşturmadığı belirtiliyor.


CFTC'nin Ayrı Davası ve 5 Milyar Dolarlık İşlem


CFTC ise ayrı bir dava açarak KuCoin'i yasal olarak kaydolması gereken bir vadeli işlem komisyoncusu (FCM) olmadan işlem yapmakla suçladı. Komisyon, KuCoin'in 2021'den 2023'e kadar ABD'li müşterilerden yaklaşık 5 milyar dolar değerinde Bitcoin, Ethereum ve Litecoin işlemi aldığını ve bunların yüzde 70'inden fazlasının spot işlem olduğunu iddia etti.


Bu haber bir yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para varlıklarıyla ilgili tüm yatırım kararlarınızı almadan önce kapsamlı bir araştırma yapmanız önerilir.


Müşteri Tespit (KYC) Politikalarındaki Eksiklikler


Suçlamaların odağında, KuCoin'in müşterilerini tespit etme (KYC) prosedürlerindeki iddia edilen zayıflıklar yer alıyor. Yetkililer, borsanın ABD'li müşterileri tespit etmek için makul çabalar göstermediğini ve bu durumun platformu yasa dışı finansal faaliyetler için cazip hale getirdiğini öne sürüyor.


Kripto Sektöründe Regülasyon Odağı Artıyor


Bu dava, ABD yetkililerinin küresel kripto para borsaları üzerindeki regülasyon denetimini artırdığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Benzer operasyonlar, sektördeki uyum standartlarının giderek daha merkezi bir hale geldiğini gösteriyor.


Borsanın Gelecekteki Konumu


Davaların KuCoin'in işleyişi ve küresel pazardaki konumu üzerinde önemli etkileri olabilir. Sürecin nasıl ilerleyeceği, kripto para sektöründe düzenleyici beklentiler açısından önemli bir örnek teşkil edecek.